Политика AML / KYC

Настоящая Политика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию незаконной деятельности (AML), а также процедуры идентификации и проверки пользователей (KYC), определяет меры, применяемые платформой Tradewins (далее — «Платформа»).

Используя Платформу, пользователь подтверждает согласие с условиями настоящей Политики.

1. Общие положения

1.1. Tradewins применяет процедуры AML / KYC в целях предотвращения использования Платформы для незаконной деятельности.

1.2. Политика разработана в соответствии с общепринятыми международными стандартами и применимыми требованиями законодательства.

1.3. Tradewins вправе обновлять и изменять процедуры AML / KYC без предварительного уведомления.

2. Идентификация и верификация пользователей (KYC)

2.1. Для получения доступа к отдельным функциям Платформы пользователь обязан пройти процедуру идентификации.

2.2. В рамках KYC пользователь может быть обязан предоставить:

• персональные данные (ФИО, дата рождения);
• документ, удостоверяющий личность;
• дополнительные сведения по запросу Tradewins.

2.3. Tradewins вправе отказать в предоставлении услуг при непрохождении или отказе от KYC.

3. Мониторинг операций

3.1. Все операции на Платформе могут подлежать мониторингу.

3.2. Tradewins вправе анализировать операции с целью выявления подозрительной активности.

3.3. В случае выявления подозрительных операций Tradewins вправе:

• запросить дополнительные сведения;
• временно ограничить операции;
• приостановить или прекратить доступ к Платформе.

4. P2P-операции

4.1. P2P-обмен осуществляется между пользователями напрямую, однако подлежит контролю в рамках настоящей Политики.

4.2. Tradewins вправе применять дополнительные меры проверки к P2P-операциям.

4.3. Пользователь обязан предоставлять достоверную информацию при участии в P2P-сделках.

5. Ограниченные и запрещенные действия

5.1. Запрещается использование Платформы для:

• отмывания денежных средств;
• финансирования терроризма или иной незаконной деятельности;
• обхода санкционных или регуляторных ограничений;
• использования подставных или чужих данных.

6. Хранение данных

6.1. Данные, полученные в рамках AML / KYC, хранятся в течение срока, установленного требованиями законодательства или внутренними процедурами Tradewins.

6.2. Доступ к таким данным ограничен и предоставляется только уполномоченным лицам.

7. Отказ от ответственности

7.1. Tradewins не несет ответственности за убытки, возникшие в результате применения мер AML / KYC.

7.2. Пользователь признает, что меры AML / KYC могут приводить к задержкам или ограничениям операций.

8. Изменения политики

8.1. Tradewins вправе вносить изменения в настоящую Политику.

8.2. Актуальная версия публикуется на сайте Платформы.

9. Контактная информация

По вопросам, связанным с AML / KYC, пользователь может обратиться в службу поддержки Tradewins через контактные данные, указанные на сайте.